Tid og sted: kl. 13.00 til 15.30, Georg Sverdrups hus, møterom 4236
Til stede fra styret: Aud Tønnessen, Trine Waaktaar, Jonas Bakken, Runar Hilleren Lie, Hege Stensrud Høsøien, Idunn Bøyum, Pål Magnus Lykkja, Didrik Svellingen.
Forfall: Kristin Bjordal, Rein Aasland, Karen Danbolt, Robert Granlund, Annika Rockenberger, Ingebjørg Flyum Bjørlo, Nora Marie Hager.
Til stede fra UB: Randi Halveg Iversby, Mari C. R. Otnes (ref.), Matthew Good (sak 4), Siw Hege Pedersen (sak 5).
ORDINÆRE STYRESAKER
1. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.
2. Godkjenning av protokoll fra møte 14.12.23
Vedtak: Protokollen ble godkjent.
3. Utviklingsprosesser ved UB. Orienteringssak
Bibliotekdirektøren orienterte om pågående utviklingsprosesser ved UB. Bibliotekstyret tok orienteringen til etterretning. Saken kommer etter hvert tilbake til styret som diskusjonssak, og hvis relevant, som vedtakssak. Styret tok orienteringen til etterretning, og gav uttrykk for at UB generelt har mange interessante og gode utviklingsprosesser på gang. Effekten på arbeidsmiljøet ble etterspurt, og det var enighet om at resultater og oppfølging av den pågående ARK-undersøkelsen presenteres for styret når de foreligger.
Saksdokumenter:
4. Senter for digital forskerstøtte (DSC). Orienteringssak
Faglig leder Matthew Good gav en presentasjon av Senter for digital forskerstøtte, UBs mest profilerte veiledningstilbud til UiOs forskere innen digitale verktøy og metoder i forsknings- og formidlingsarbeidet. Senteret startet som et eksternt prosjekt, men har nå vært i drift som permanent tilbud på UB siden lansering sommeren 2022. Bibliotekstyret tok orienteringen til etterretning.
Saksdokumenter:
- Presentasjon av Senter for digital forskerstøtte
- Senter for digital forskerstøtte (DSC) - Universitetsbiblioteket (uio.no)
5. Årsplan 2023-2024. Vedtakssak
I styremøtet i desember 2023 fikk styret en orientering om overordnet årsplan for UB 2023-2024. Årsplanen ble lagt frem for styret som vedtakssak.
Saksdokumenter:
Vedtak: Bibliotekstyret vedtok UBs overordnede årsplan for 2023-2024, med de endringer som kom frem i møtet.
6. Godkjenning av virksomhetsrapportering for UB, 3. tertial, 2023. Vedtakssak
UBs virksomhetsrapportering for 3. tertial, 2023, ble lagt fram til godkjenning i bibliotekstyret.
Saksdokumenter:
Vedtak: Bibliotekstyret godkjente UBs virksomhetsrapportering for 3. tertial, 2023.
7. Revidert møteplan for 2024. Vedtakssak
Møteplan for bibliotekstyret ble vedtatt i møtet 14. desember 2023. I ettertid har det blitt klart at én av møtedatoene kolliderer med aktivitetsdag og lønnsforhandlinger på UiO.
Det planlagte møtet 13. juni ble foreslått flyttet til 10. juni, kl. 10.00-12.00.
Vedtak: Bibliotekstyret vedtok revidert møteplan med denne endringen for 2024.
8. Eventuelt
Det var ingen saker under aktuelt.