AGENDA
Tid og sted: kl. 11.30-15.00, møterom 1005, Lucy Smiths hus (Styrerommet). Møtet innledes med enkel lunsj.
1. Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.
2. Godkjenning av protokoll fra bibliotekstyremøtet 10. juni
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.
3. Bærekraft på UB: Signering av Green Libraries Manifesto. Diskusjonssak.
UB ved bibliotekdirektøren ønsker å signere Green Libraries Manifesto for å vise våre ambisjoner innen bærekraft, og knytte oss tettere til et nettverk av bibliotek som utforsker hva det vil si å bruke bærekraftsbegrepet i praksis. Green Libraries Manifesto er et initiativ fra britiske CILIP, The Library and Information Association, i partnerskap med blant annet British Library. Bibliotekstyret inviteres til å diskutere saken.
Diskusjonen innledes ved UBs bærekraftkoordinator Mari Lundevall.
Saksdokumenter:
- Saksnotat
- Green Libraries Manifesto
- Mandat for UBs bærekraftkoordinator
- Helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO
- UBs nettside om klima, miljø og bærekraft
4. ARK-oppfølgingen på UB. Orienteringssak.
I møtet 18. april 2024 ble en orientering om resultatene fra ARK-undersøkelsen på UB lagt frem for bibliotekstyret. Saken følges nå opp med en orientering om hvordan undersøkelsen har vært fulgt opp på UB.
Saksdokumenter:
5. Strategisk campusutvikling: 2. utkast til styringsprinsipper. Diskusjonssak.
Universitetsbibliotekets ledelse i samarbeid med neste ledernivå ser behovet for å utvikle en strategisk plan for UBs lokasjoner og fysiske læringsmiljø. Strategien må være godt forankret i UiOs ledelse og sammenhengen med UiOs satsningsområder og strategi for campusutvikling må være tydelig. Et førsteutkast til strategien ble lagt frem til diskusjon i bibliotekstyret 10. juni. Prosjektgruppa har arbeidet videre med et 2. utkast i samarbeid med assisterende bibliotekdirektør.
Saksdokumenter:
6. Overføring av UB-IT til UiOs IT-organisasjon. Orienteringssak.
Etter ønske fra Universitetsdirektøren har UB gjenopptatt prosessen med å vurdere overføring av årsverk til UiOs felles IT-organisasjon, som ble opprettet 1. januar 2023. I tråd med tidsplan for prosessen la UB frem forslag om overføring av 2,5 årsverk fra UB-IT til UiOs IT-avdeling til drøfting i IDF 19. september. Tilsvarende sak ble lagt frem for drøfting i UiO-ITs IDF 20. september. Bibliotekstyret får saken til orientering.
- Saksnotat, drøftingssak IDF, UB, 19. september 2024
- Funksjons- og bemanningsplan
- Fremleggsnotat, drøftingssak IDF, UiO IT, 20. september 2024
- Tidsplan for prosessen
7. Virksomhetsrapportering, 2. tertial, 2024. Orienteringssak.
UBs økonomirapport og ledelsesvurdering for 2. tertial legges frem til orientering for bibliotekstyret.
Saksdokumenter:
8. Møteplan for 2025. Vedtakssak.
Bibliotekstyret møtes 4-5 ganger i året. Møtene finner vanligvis sted på torsdager fra kl. 13.00-15.30. Det legges opp til et årlig halvdagsseminar i september.
Forslag til møtedatoer 2025:
- 13. februar
- 10. april
- 19. juni
- 25. september
- 11. desember
Forslag til vedtak: Bibliotekstyret vedtar den foreslåtte møteplanen.
9. Bibliotekdirektøren informerer
10. Eventuelt